برچسب: پول شویی
سیدضیا هاشمی با برشمردن مشکلات ناشی از پولشویی در سینمای...
سیدضیا هاشمی با برشمردن مشکلات ناشی از پولشویی در... معضل وجود ندارد پول شویی این روزها یکی از داغ... معضل در سینمای ایران چیست و آیا پولشویی اتفاق جدیدی... حایز اهمیت در این حوزه مسئله پولشویی است که آسیب...
کد خبر: ۲۵۳۵۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
گیرم و شما پولی برای من می فرستید خیال من... راحت است که این پول دیگر احتیاجی به چک کردن... ندارد که پول از کجا آمده چون یک قاعده ای... تا بتواند نقل و انتقالات پولی شما را انجام دهد...
کد خبر: ۲۵۳۲۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
قانونی و پول شویی است تصویب لایحه پروتکل حفاظت از...
کد خبر: ۲۵۳۰۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
پول شویی شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی و ارزیابی وسع... است راه های قانونی برای پول شویی طبق این قانون... به منظور مبارزه با پول شویی یا جلوگیری از اخلال... با پول شویی کفایت نخواهد کرد همچنین اساساً برخی از...
کد خبر: ۲۵۲۹۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
بنیان گذاشته شد رسالت اصلی این سازمان بر شناسایی پول... های نامشروع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم... پول نیز عضو ناظر این نهاد مالی هستند با این... با پدیده رایج پول شویی جست وجو نمی کند از...
کد خبر: ۲۵۲۶۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
الان به پول شویی و فرار از قوانین متهم می... با پول شویی شروع شده و در این رابطه فضاسازی...
کد خبر: ۲۵۱۸۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
که جامعه جهانی به همکاری سازنده برای مبارزه با پول... شویی نیاز دارد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز...
کد خبر: ۲۵۱۰۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
پرونده های اختلاس و پول شویی مربوط به مقامات و...
پیگیری پرونده های اختلاس و پول شویی مربوط به مقامات...
کد خبر: ۲۵۰۵۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بالاترین استانداردهای بین المللی در خصوص قوانین ضد پولشویی مبارزه... طرح اقدام گروه ویژه اقدام مالی در پول شویی fatf...
کد خبر: ۲۴۹۸۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
ارسال کرد و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی وزیر ارتباطات... پولی و بانکی از انتقال بخش مهمی از تولید جهانی... بخش پولی و پرداخت می گذارد که ابعاد آن باید... نهادی و شیوه دفترداری را در هسته نظام های پولی...
کد خبر: ۲۴۹۳۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
روحانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را جهت...
کد خبر: ۲۴۸۸۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
شد در شورای عالی پول شویی نوشته شده است در...
کد خبر: ۲۴۸۴۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
افتتاح حساب غیرمستقیم برای مجرمان اقتصادی یا پول شویی حساس... ضابطه عدم پیگیری معوقات بانکی پول شویی ضمانت نامه های...
کد خبر: ۲۴۸۳۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال...
که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد...
کد خبر: ۲۴۸۱۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
برجام و fatf بر محیط تجاری و مبادله پولی ایران... و مبارزه با پول شویی در درون کشور است و... ازسوی دیگر تسهیل گر مبادله پولی مالی و جذب سرمایه... از امریکا نمی تواند مساله مبادله پولی را به راحتی...
کد خبر: ۲۴۸۱۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
های غیرقانونی و ارتکاب جرایمی نظیر پول شویی شود دادستان...
کد خبر: ۲۴۶۲۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
محضر تعهد بدهم انتقادها از سخنانش درباره پولشویی را هم... ای در خارج از این سخنان نمی شود چون پولشویی... از نهادهای کشور طرفدار پول شویی نیستند وحرف ما این... سند محضری هم بهتر باشد صحبت های شما درباره پولشویی...
کد خبر: ۲۴۴۲۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
افزود گزارش تراکنش های مشکوک برای مبارزه با پول شویی... و انتقالات بین المللی پول توجه به رمزارزها و فناوری...
کد خبر: ۲۴۴۰۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
های قضائی گوناگون بود از قاچاق کالا و پول شویی... پولی نداشتم هزینه هایم را حمید باقری با بدبختی مثل... وبوی رفاقت نداشت بلکه هرجا پای پول بیشتر به میان... پولی هم پرداخت نمی کنم چه نقد چه چکی باقری...
کد خبر: ۲۴۳۵۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
درصد پول هایشان را از بانک ها بیرون کشیدند و... است در حالی که مطابق قانون مبارزه با پول شویی... مشکوک را به واحد مبارزه با پول شویی و دادسرا... فعالیت دارد که عامل جا به جایی پول هستند و...
کد خبر: ۲۴۳۴۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
